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Il criminale agisce in un campo complesso e molto vasto: non sarebbe possibile stilare un elenco dei comportamenti da cui può essere intentato un procedimento penale.
La legge penale è l insieme delle norme legali con cui lo stato, attraverso una sanzione, punisce lo i reati.
Le possibili conseguenze penali for every un'azienda che viola le norme del diritto penale d'impresa possono includere sanzioni pecuniarie, la confisca dei proventi illeciti, l'interdizione dalle attività commerciali, la revoca delle licenze e, in alcuni casi, anche la chiusura dell'azienda stessa. Inoltre, i dirigenti e i responsabili dell'azienda potrebbero essere soggetti a pene detentive.
Le disposizioni descrittive dei vari reati sono contenute nella Parte II del Codice Penale, chiamata anche sezione speciale, così come in molte leggi speciali.
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